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�808号华宫大厦418室的广州豪夫曼酒业有限公司东山分公司因涉嫌非法变相传销，日前受到了东山区工商分局立案调查。
“高额回报”招揽“加盟”
豪夫曼酒业有限公司东山分公司于今年3月9日在东山工商分局领取营业执照。经检查发现，该分公司以女性为主要对象，通过刊登招聘行政、人事管理人员等内容的广告及电话邀约等形式招收员工，随后，以要进行一系列的培训、考试和考核为名，安排新招收的员工实习，从中选定非法变相传销对象。
在实习期间，该公司将要签订购销和委托加工、销售合同作为正式留用员工的条件之一，千方百计地诱骗参加实习的员工与该公司签订合同期限为三年或五年不等的“龙眼鲜果购销合同”。该公司承诺，只要员工与公司签订一份为5000元的“龙眼鲜果购销合同”，之后将购得的龙眼鲜果委托公司加工成龙眼酒并代为销售，一份合同每年即可获得1116元的高额回报，回报率高达22％。三年以后，还可以获得与合同金额等值的龙眼酒或提取该龙眼酒的收益（骗术研究网 163164 ）（即三年后可取回本金）。同时，该公司还对签订了一定数量“龙眼鲜果购销合同”的员工承诺可以按比例获赠龙眼果园。而事实上，该公司承诺的龙眼鲜果、龙眼酒和龙眼果园并不交任何现货，纯粹是利用卑劣的欺骗手法实施的一种非法变相传销行为。
在工商部门现场检查时，多名员工称已签订了上述合同书。经初步统计，该公司涉及的合同总额34万元。
变相传销诈骗钱财
据了解，去年上半年，工商、公安、检察等部门同样在华宫大厦也查处了一宗性质极为恶劣的涉嫌非法变相传销案件。
当时，怀集县桥头燕岩经济发展有限公司广州分公司采取主要通过给客户免费体检、每年召集客户大会、给客户打电话等形式，向（骗术研究网 163164 ）中老年人推销燕窝产品。以承购怀集县桥头燕岩经济发展有限公司10080元/份（216克/份）的金丝燕窝作为入门方式，与客户签订一年期的金丝燕窝销售合同，承诺每份金丝燕窝的客户每年可获得2448元不等的返利金，到期后以连本带利的形式回报客户。
该公司涉案金额特别巨大，涉及众多的中老年人。目前，此案已移交法院待审判。
消费提醒
针对近期出现的五花八门的非法传销手法，市工商部门有关负责人特别提醒广大市民特别是老年人，要特别注意防范广州市一些被着合法外衣的企业，打着“网络倍增”、“加盟连锁”、“特许专卖”、“加工养殖”等名义以高额回报、快速致富为诱饵进行非法变相传销和非法集资、诈骗钱财活动。如果发现有类似的诈骗活动，请及时向工商部门举报。
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第294章
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暗访培训基地 揭开传销新面目
【案例导读】
现个别企业的非法传销五花八门，手段越来越高明，如对“优惠顾客”或“业务代表”，他们都建立了个人业务档案……
【案例正文】
“只要花５００元钱购买其商品，你就可以成为这家公司的‘优惠顾客’，然后介绍朋友购买商品，提拔为‘业务代表’，你介绍的朋友和推销的商品越多，提成越大，你就会很快成为‘富翁’”。近日，记者在宁波暗访发现，被国家严令禁止的非法传销，又开始以新花样出现。
记者暗访“发财培训基地”
３月１３日晚，一位朋友打电话给记者，问记者想不想在３０岁以前退休，在几年内买车买房，现在就有个很好的机会。当记者问是什么样的机会，他表示电话里不方便说。见面后，这位朋友表示，这一机会也是他的朋友介绍给他的。于是在他引导下，记者来到了据说是“发财培训基地”——宁波江东黄鹂新村一户普通的居民住宅。屋里坐了一大帮子的人，都是经朋友介绍慕名而来的。
一番寒喧，一位自称“红姐”的人开始介绍起业务来，说他们是帮一家名为如新的海外大公司推销生活和化妆用品。她拿出一份杂志，开始一页一页地介绍这家公司的背景以及在中国的发展状况。“红姐”说，这家公司主要是生产化妆用品，保健品（骗术研究网 163164 ）和医疗用品、电子产品等，在全世界很有名，连总统都会来捧场。迄今如新公司已在全世界３０多个国家和地区开设了海外分公司，每在一个地方开店都会引发“强烈的震撼”。她举例说，公司在某国大都市开业时，排队的人从１１层高的商场一直排到底楼，成为当地的头条新闻。她说，如新总公司目前已在上海建立了“很有实力”的产品实验中心和生产基地，并在全国相继兴办了１０５家专卖店，其中仅在宁波就有４家。
“红姐”抖出“包袱”
开场白结束后，“红姐”开始介绍公司的产品。她将手里的如新化妆品与其他产品作了比较，还让在座的人亲身体验测试，反复论证一个道理，就是如新产品是一流顶尖的是值得信赖的。当屋内每个人都把眼睛瞪得大大的时候，“红姐”不失时机地抖出了“包袱”，“每个人都希望成功，可是未必有这样好的机会，现在就是一个机会。只要你花５００元钱购买公司的产品，就可以成为公司的优惠顾客，然后就可申请做业务代表，就有资格向别人推销产品，推荐他们成为业务代表，如此一层一层地发展下去。你介绍的朋友越多，你自己的事业也能不断发展，成为见习经理、经理、主管经理、直至钻石级经理，那就是可拥有轿车别墅的富翁了。”其间，有一位自称是姓李的“培训师”不时插话：某某做了几个月的代表后，月薪就达好几万元！
至于“优惠顾客” 有幸成为业务代表后到底有多少收入，“红姐”表示，业务代表的每月工资底薪为２６０元，只要做到８０００元的最低业务量，就可以拿到相当于销售额１０％的服务奖金和销售额５％的业务提成；业务代表（骗术研究网 163164 ）的另一个职责就是帮助公司发展新的“优惠顾客”，即从上线到下线，滚雪团地“壮大”，业务量越高，提成也就越大。
有人问：“优惠顾客怎样才能成为业务代表，甚至主管经理呢？”“红姐”答：“其实很简单，你们只要学会‘复制’，把我刚才的介绍过程学会，依样画葫芦向你的下线传授，肯定会有新的朋友加盟，发展新人不成问题。我就是从我的老师那里‘复制’过来的。”她还补充道，我们管理很规范，要成为业务代表必须缴纳５张照片，还必须有健康证和身份证。
工商部门表示查处
从黄鹂新村培训基地出来，记者便直奔宁波市工商局，接待的是市局经济监督处李毓琦副处长。李毓琦说，近日，国家工商总局发出通知，要从严打击传销或变相传销的非法活动，“红姐”这些人以如新公司名义所办的“培训”“优惠顾客”等，都是属于国家不允许的传销之列。李毓琦表示，我们国家从１９９８年起就明令禁止传销，对于安利等境外直销公司我们允许其在中国大陆开设分公司和零售店铺，雇用自己的营销人员，但必须建立严格的合同关系，即这些人员都是公司的正式职工。而如新公司的所谓“优惠顾客”，鼓动下线购买商品，不是用于自己的消费，而是经营推销，属于无证经营或变相传销。
李毓琦说，现个别企业的非法传销五花八门，手段越来越高明，如对“优惠顾客”或“业务代表”，他们都建立了个人业务档案，但编号和相关资料都存在公司总部，我们去分公司或店铺检查，几无痕迹，增加了执法部门查处打击的难度。
记者了解到，作为美国如（骗术研究网 163164 ）新企业集团在华投资的直属公司上海如新日用保健品公司，前不久曾通过传媒表示，美国如新企业集团认识到目前的中国国情并不适合直销模式，所以进入中国大陆市场伊始，就采取了零售专卖的形式，上海如新从来就和传销或直销没有任何关系。上海如新日用保健品公司还发表书面声明，指责美国如新国际公司的一些海外经销商，冒充上海如新日用保健品公司从事违规行为，上海如新公司愿意配合中国有关主管部门对此事进行调查。
宁波市工商局的有关负责人表示，将根据国家有关规定，予以认真核查，相信会有一个明确的说法。
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第295章
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揭露非法传销的真面目
【案例导读】
真绑架？假案件？致富之道？骗钱陷阱！ 揭露非法传销的真面目……
【案例正文】
真绑架？假案件？今年以来，众多所谓“受害人”的家属和亲友不断向湛江市公安机关举报，反映他们的亲属来湛打工后不断来电，声称被人绑架、恐吓和禁锢，要尽快汇钱来湛，否则会被打断手脚，甚至有生命危险。市公安局领导指示刑警支队立即介入，查明真相。
今年6月，河南省濮阳市南乐县付坎乡宋某平的女儿宋某应同乡之邀来湛打工，8月始，一陌生人不断打电话到宋家要钱，一开始声称宋某要搞岗前培训，之后又说她在商场打坏了别人的电脑要赔偿，再后来口气转硬，说宋某已被控制，家里若不寄钱，她的生命安全将受到威胁。接到报案后，担负侦破绑架案件重任的市刑警支队二大队立即派专人核查情况。几经反复，最终在廉江的一个非法传销团伙中找到宋某。她的人身安全并未受到任何威胁，她只是想加入非法传销组织赚钱快，让他人多次打电话向家里人要钱。
同是6月份，坡头区关某华报称，一陌生男子打电话向家里要钱，称其在江门打工的女儿关某已被人绑架，要求寄出赎金10000元钱。否则，一天加收1000元，还会把关某卖去做“鸡”，同时电话那端还不断传来女儿的哭声。二大队民警经过分析调查，于6月16日赶赴江门，在江门公安机关的配合下，将关某找到。经询问，关某承认意欲参加非法传销组织，为了要钱向家人谎称被绑架并在电话里哭泣制造假象。
接连不断的报案使得负责重案的刑警支队二大队出动了大量警力循线调查，最近发现这些都是意图加入非法传销组织的人员为了向家里人要钱故意制造出来的假案件，公安机关正常办案受到严重干扰。
全力打击非法传销非法传销就是非法经营，既不会给人们致富，还极易引发社会不安定因素，又会造成很多恶性案件。今年初，来自贵州省的吴某被骗到廉江搞传销，交了3800元的血汗钱，不仅没赚到一分钱，还要不断交伙食费，气愤不已的吴某找到负责人张某要求退钱，张某不答应，还找来许某和龙某一起威胁吴某，期间双方发生激烈争吵，吴某冲进厨房拿出一把刀将张某、许某砍死，将龙某砍成重伤。
湛江市非法传销活动引起了各级公安机关的高度重视。今年以来，根据省公安厅和湛江市党委、政府的指示，公安机关先后与工商等部门携手合作，在全市范围内开展了三次声势浩大的打击非法传销和变相传销专项行动。在今年的严打整治斗争中，打击非法传销是其中一项主要内容，全市形成了打击非法传销的高压态势。据悉，专项行动中，湛江市各部门联合出动执法人员3500人次，车辆480次，清查传销窝点122个，解救并遣散传销人员843人，查扣用于传销和变相传销的书籍、西装、化妆品、保健品等一大批。仅吴川市就动用8万元经费，市公安局与吴川市公安、工商等部门联合行动，解救了参与非法传销的青少年267人，并送返家乡，有力维护了湛江市经济秩序和社会秩序的稳定。
“致富之道”本质是骗术和所有的骗术一样，非法传销者精心设计了一个美丽陷阱。第一步，同乡好友以介绍工作为名，将人骗来。湛江市传销人员大多来自四川、湖南、贵州、广西等地，年龄平均在20岁左右，他们大都是初中毕业或半途辍学的贫困家庭的孩子，为了能找到一份好工作被同乡好友骗到湛江。第二步，业务培训，编造（骗术研究网 163164 ）快速致富美梦。他们千辛万苦来到湛江，没见安排工作，却要求进行业务培训。每天早晚参加，讲师不停吹嘘如何发展下线，在最短的时间里付出最少的精力赚取最多金钱，久而久之，一些人开始失去理智，深陷其中，做起了发财美梦。第三步，打电话向家里人要钱付入会费。使用200或201电话卡，明明身在甲地却在电话里说在遥远的乙地，让家人难以查找，编造谎言欺骗家人寄钱，若不答应，则伙同其他传销人员在电话里演“双簧”戏，一方恶狠狠要钱，另一方大哭大叫表明处境危险，非寄钱来不能解围。第四步，诱骗他人，恶性循环。发财唯一的途径就是发展下线，于是受骗者变成骗人者，受骗入会的新会员一经交纳入会费，上线马上按金字塔式分钱，非法传销人员分取的红利实际是从交纳的会员费中抽取的，推销的商品也大多是可在商场轻易选购的电子产品、服装等。
非法传销害人害己害社会，公安机关告诫那些沉迷在非法传销发财美梦中的人能尽早清醒过来，真正依靠勤劳的双手创造出美好的未来。
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第296章
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离奇的汽车骗保案
【案例导读】
新买的帕萨特B5离奇失踪，报警后却不急着找车，而只是与保险公司洽谈理赔事宜。原来是……
【案例正文】
新买的帕萨特B5离奇失踪，报警后却不急着找车，而只是与保险公司洽谈理赔事宜。经过近1个月的明察暗访，海淀公安分局终于揭开了这起特大骗保案真相，两名犯罪嫌疑人21日被依法拘留。
今年1月24日，翠微派出所接到报案，报案人王晓称自己中午停在翠微大厦商场门口的帕萨特B5被盗了。两天后，海淀分局刑警队又接到报案，北京华跃旧车交易公司韩某称以22。5万元的价格从一位名叫安玉和的中年男子手中为公司（骗术研究网 163164 ）购得一辆帕萨特B5，双方约定过两天办理过户手续，但随后该男子就失踪了。经询问，王晓承认安玉和是自己在婚介所认识的前男友。经多方查找，2月20日警方将安玉和抓获。
回到刑警队后，安玉和立即交代了伪造前女友王晓购车发票及购车证明，盗走帕萨特卖给二手车公司的犯罪事实。但意外的“坦白”没有“蒙”住侦查员，经过深挖，安玉和终于交代，为了骗钱，他与前女友王晓合谋骗保。去年10月初，王晓独自以分期付款的形式首付7万元购买了一辆帕萨特B5新款轿车，并于购车当日为车辆办理了平安保险全险。12月，安玉和花4000元从假发票贩子那里买了一张购车发票和王晓的假身份证。今年1月23日，安玉和通过广告找到北京华跃旧机动车交易公司将车卖掉，随后，王晓报警。
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第297章
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温州假运钞车骗百万巨款案侦破记
【案例导读】
震惊全国的中国银行温州市分行体育中心分理处假运钞车骗款案，经过警方连续５昼夜的侦查，于５月１４日凌晨告破……
【案例正文】
震惊全国的中国银行温州市分行体育中心分理处假运钞车骗款案，经过警方连续５昼夜的侦查，于５月１４日凌晨告破，３名犯罪嫌疑人已被抓获，目前已追回赃款５８万元，另一名在逃的犯罪嫌疑人正在追捕之中。
５月９日傍晚６时４０分许，天下着细雨，中国银行温州市分行体育中心分理处的工作人员在下班之前，将当日送往金库的３只钱箱（内有人民币７１万元和美元４万多元）封好，等候每晚一趟的运钞车前来运钱。这时，分理处的后门驶来一辆假运钞车。此车的款式和人员着装与真运钞车及运钞人员一模一样，也是银行平常使用的国产东南－德利卡小型面包车，车上４名人员也分别头戴钢盔、穿着经警、银行统一服装，并执电棍。
按规范的工作程序，现金交接工作由分理处的出纳负责与运钞人员办理。但是，这时仍在屋内盘账的出纳没有出来验车验人，而在办公室里吩咐３名保安人员将３箱现金直接搬上车。保安人员发现今天来的运钞人员全是陌生面孔，虽觉得蹊跷，但以为是换了（骗术研究网 163164 ）新人，